近日，中铁财务公司第三届董事会第十五次会议在京召开。会议由公司党委书记、董事长王国明主持。公司全体
董事出席会议。公司监事、领导班子成员及与议题相关的部门负责人列席会议。

       会议按照《公司法》《公司章程》有关规定，审议并表决通过了修订《中铁财务有限责任公司章程》、变更公司
住所、修订《中铁财务有限责任公司风险偏好管理框架》、修订《中铁财务有限责任公司股东会议事规则》《中铁财
务有限责任公司2023年上半年审计工作总结及下半年审计工作安排》等13项议案，听取了关于《中铁财务有限责任
公司2022年度监管意见书》及2021年度监管意见整改情况的报告。与会董事对各项议案进行了认真研究审议和决策，
并提出了多项建设性意见和建议。
       会上，王国明对一直以来对公司科学发展提供智力支持的外部董事表示感谢，通报了公司2023年上一阶段主要工
作开展情况，介绍了六方面重点工作。外部董事召集人李平代表外部董事对公司今年以来的工作进行了点评，充分肯
定了公司领导班子团结带领全体员工取得的业绩，希望财务公司认真落实股份公司“双经”工作会议精神，发挥新型
营销格局效能，全力冲刺2023年度各项生产经营目标，更好地服务中国中铁主业、服务成员单位。
       当日，公司还召开了第三届董事会薪酬委员会第五次会议、风险管理委员会第五次会议和审计委员会第七次会议，
会议分别审议或听取了有关事项。
       近日，中铁财务公司第三届监事会第八次会议在京召开。监事罗志、李宁宁出席会议。与议案相关的非监事领导
班子成员及部门负责人列席会议。会议审议并表决通过了《中铁财务有限责任公司2023年上半年审计工作总结及下半
年审计工作安排》等议案。与会监事对各项议案进行了认真研究审议和决策，并提出了建设性意见和建议。