聚焦重点领域监测 锻造反洗钱尖兵——财务公司开展专题培训
时间：2025-07-16
来源：福建省港口集团财务有限公司
作者：福建省港口集团财务有限公司
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为积极响应监管要求，提升部门员工反洗钱实战能力，福建省港口集团财务有限公司于 7月2日开展反洗钱专题培训。
培训现场，培训人员以 “十二大重点领域资金监测” 为核心，将政策要求转化为实操指南。从打击治理洗钱犯罪三年行动中深挖可疑线索的技巧，到防范虚拟货币非法转移资金的路径研究；从扫黑除恶中金融放贷线索的精准摸排，到涉税犯罪特征的深度剖析，将讲解的领域结合典型案例，为员工构建起立体的反洗钱知识框架。培训紧密围绕财务公司反洗钱日常工作痛点展开。针对日常资金结算业务中，频繁出现的大额异常转账、分散转入集中转出等可疑交易情形，在账户管理工作实际中，涉及客户身份识别、客户信息持续更新等难点，培训人员结合案例，详细讲解如何利用反洗钱系统对客户交易行为进行动态监测与分析。
此次培训不仅是一次知识的 “充电”，更是一次行动的动员。未来，福建省港口集团财务有限公司将以此次培训为契机，持续优化监测模型，深化跨部门协作，以更高标准、更严要求筑牢反洗钱防线，为维护金融秩序稳定贡献坚实力量。
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