东风汽车财务有限公司 参加金融机构反洗钱风控合规管理暨检查要点实务培训班
时间：2021-11-23
来源：东风汽车财务有限公司
作者：东风汽车财务有限公司
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反洗钱是企业集团财务公司合规管理的重要内容。为进一步深入了解2021年反洗钱监管政策和工作重点，提高公司反洗钱从业人员履职能力，东风汽车财务有限公司（以下简称东风财务公司）参加了中国人民银行郑州培训学院举办的“金融机构反洗钱风控合规管理暨检查要点实务培训班”。
培训从反洗钱国际标准和评估改革着手，通过国际、国内反洗钱监管现状，剖析定向金融制裁的机制建设和有关启示；对2021年反洗钱相关法律法规进行讲解，明朗当前监管政策导向，明确现阶段反洗钱工作的主要任务；总结提炼反洗钱现场检查要点与反洗钱客户尽职调查、可疑交易监测、可疑交易报告要点，结合典型案例分析反洗钱三大核心义务、从业人员反洗钱工作履职要求和操作实务，使参会人员对当前反洗钱工作有了明晰、具体、充分的认识。
基于本次培训内容，东风财务公司结合自身经营实际，于2021年11月18日在东风金融ETA（Education & Training Agency）平台发布了面向公司全员的反洗钱和反恐怖融资专项培训课程。 
通过培训学习，东风财务公司进一步加强了反洗钱队伍建设，为完善公司反洗钱内控合规管理夯实了基础。下一阶段，东风财务公司将继续全面落实中国人民银行等监管部门“风险为本”监管理念，进一步建立健全自身反洗钱内部控制体系，着力提升公司合规管理质效，助力防范化解重大风险，为国家金融安全与稳定贡献央企力量。
培训从反洗钱国际标准和评估改革着手，通过国际、国内反洗钱监管现状，剖析定向金融制裁的机制建设和有关启示；对2021年反洗钱相关法律法规进行讲解，明朗当前监管政策导向，明确现阶段反洗钱工作的主要任务；总结提炼反洗钱现场检查要点与反洗钱客户尽职调查、可疑交易监测、可疑交易报告要点，结合典型案例分析反洗钱三大核心义务、从业人员反洗钱工作履职要求和操作实务，使参会人员对当前反洗钱工作有了明晰、具体、充分的认识。
基于本次培训内容，东风财务公司结合自身经营实际，于2021年11月18日在东风金融ETA（Education & Training Agency）平台发布了面向公司全员的反洗钱和反恐怖融资专项培训课程。
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