福建省交运集团财务有限公司组织学习贯彻反洗钱新规

为了更好地预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，维护国家安全和金融秩序，中国人民银行、银保监会、证监会于2022年1月26日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称“办法”），进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。《办法》强调“风险为本”的基本原则，明确客户尽职调查适用情形，区分金融机构类别提出识别和核实的工作要求，要求根据客户风险状况采取强化或简化的尽职调查措施，设置客户拒绝和可疑交易报告条件。
财务公司成立以来，在监管部门的指导下，建立了反洗钱工作“两办法两细则”，将反洗钱三项义务要求融入核心业务系统，能够有效覆盖面临的风险。为了更好贯彻落实新《办法》，提升反洗钱工作水平。3月22日，财务公司举办合规课堂，专题开展《办法》培训，公司全体员工参加培训。培训由公司资金结算部（反洗钱三项义务执行部门）经理肖莲梅从学习的必要性、办法出台意义、修改主要内容、政策框架拆解等方面进行讲解并逐条解读。之后，公司反洗钱工作领导小组对贯彻落实《办法》作出具体部署，提出适时修订公司反洗钱和反恐怖融资制度，明确部门职责，规范成员单位尽职调查流程，逐步实现电子化方式保存资料信息，加强黑名单监控等工作要求。

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