江西交投财务公司：打好反洗钱宣传“组合拳”

江西交投财务公司：打好反洗钱宣传“组合拳”

反洗钱是金融企业的一项重要工作，旨在通过多渠道、全方位预防各类掩饰、
隐瞒非法所得来源和性质等洗钱犯罪活动，对于维护金融市场稳定和国家金融安
全具有十分重要的意义。为进一步提升公司职工、服务客户和社会公众对反洗钱
的认识，营造良好的反洗钱工作氛围，有效防范洗钱犯罪，财务公司守正创新、
多措并举开展反洗钱宣传工作。
——融合“热点”，在日常教育上求实效。围绕公司反洗钱工作的重点领域，
不定期组织开展反洗钱知识学习培训，及时传达学习金融监管部门关于反洗钱
工作的最新政策要求，邀请银行金融机构资深人员为公司干部职工讲解洗钱行为的
相关新特征及防控举措；组织开展“牢筑洗钱风险防线，共建合规创新财司”线
上反洗钱知识答题竞赛，通过以赛促学、以学促知，激发职工的学习热情，增强
公司全员反洗钱意识。
此外，公司积极紧贴社会热点，开展反洗钱宣传工作，增强宣传的“吸睛力”，
先后开展了“探讨明星天价片酬中隐藏的洗钱招数”“从反洗钱视角吃一吃洗米华
被批捕案的瓜”等反洗钱创意文案，并获得金融监管部门的点赞，通过创新宣传视
角，以案释法、以案普法，进一步扩大反洗钱宣传的覆盖面和影响力。
——融合“节点”，在社会宣传上办实事。
以“我为群众办实事”实践活动为契机，聚焦社会群众信息需求，落实金融企
业使命担当，组织公司干部职工积极参与江西省打击洗钱犯罪专项活动。走进辖区
社区、走入商业广场开展“警惕洗钱陷阱、远离非法集资”主题金融知识宣传活动，
向社会群众发放反洗钱和防范非法集资的宣传知识手册，并通过有奖趣味问答的方
式宣讲常见的洗钱犯罪行为和非法集资陷阱，使群众在寓教于乐中了解新型洗钱犯
罪和非法集资的手段，帮助社会群众增强风险识别和防范能力，自觉防范非法集资、
抵制洗钱行为。
利用新媒体制作了反洗钱动漫宣传片，通过公众号广泛宣讲日常生活移动支付、
疫情防控期间防范洗钱风险的相关宝典，增强社会公众的反洗钱能力。组织开展
“反洗钱知识速递”活动，向集团成员单位财务人员邮寄反洗钱知识“大礼包”，
包含宣传手册、宣传手袋，突破时空地域局限速递最前沿的反洗钱知识，引导成员
单位增强防范洗钱风险的意识，提升金融风险防范能力，共同维护集团资金安全。
——融合“廉点”，在廉洁教育上出实招。公司着力将反洗钱教育和廉洁教育
相融合，突出反洗钱宣传的针对性、延伸性。组织开展了“惩治洗钱犯罪典型案例”
专题学习，剖析洗钱犯罪背后暗藏的廉洁风险，引导干部职工以案为鉴，筑牢防线；
组织干部职工观看《焦点访谈》专题节目：反洗钱让“罪”与“赃”无处可藏，引
导干部职工从节目中通报的典型案例中深刻汲取教训，举一反三，充分认识反洗钱
对于打击社会犯罪和腐败问题的重要性。
结合公司廉洁文化宣传月活动，开展了“恪守廉洁之道远离洗钱风险”专题漫
画宣传，通过职工自创的情景漫画，生动展示贪污贿赂作为洗钱犯罪的上游犯罪之
一的情形，通过分析涉腐洗钱犯罪案例，警醒公司干部职工在金融工作中始终牢记
法律法规、严守党纪党规，防范涉腐和洗钱交织的犯罪行为，切实筑牢廉洁从业思
想底线。

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