大唐财务公司持续深化反洗钱管理体系建设
时间：2026-07-02
来源：大唐财务公司
作者：大唐财务公司
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2025年以来，中国人民银行联合相关部门密集出台了一系列反洗钱新规，对反洗钱监管体系与操作标准进行了全面升级。面对日趋严格的监管环境，大唐财务公司主动对标监管要求，从制度、技术、人员等多维度持续发力，持续推进反洗钱管理体系建设，全面提升风险防控能力。
一是开展风险自评估，夯实精细化管理基础。公司严格依据《金融机构洗钱风险自评估指引》要求，完成了2026年度洗钱风险自评估工作。此次评估全面覆盖了客户、业务、渠道等多维风险因素，识别风险薄弱环节，为后续资源配置与防控策略优化提供依据。
二是修订内控制度，对标监管新规。公司紧跟监管政策变化，及时启动反洗钱相关内部制度的修订工作。进一步明确各层级、各岗位的职责边界，细化客户尽职调查、大额及可疑交易报告等关键环节的操作规范，确保监管要求转化为内部管理刚性约束。
三是科技赋能，推动监测预警智能化升级。在保障现有反洗钱业务系统稳定高效运行的基础上，公司着力推进系统功能的迭代升级。一方面，持续优化反洗钱预警模型与监测规则，完善参数配置与回溯测试机制；另一方面，大力推进反洗钱系统与核心业务系统关键环节的互联互通，增强风险响应的及时性与运营效率。
四是加强培训宣导，厚植全员合规文化土壤。法务风控部牵头，系统梳理了2026年以来人民银行关于反洗钱工作的最新要求与监管指引，及时发布公司反洗钱工作提示，为各部门提供操作指南。同时，通过组织开展案例宣讲活动，以案为鉴、以案促改，切实提升全体员工的风险防范意识与专业识别能力，营造良好的合规文化氛围。
下一步，公司将始终坚持“合规为先、风险为本”的经营理念，常态化推进反洗钱管理体系优化升级。
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