徐工财务公司开展2024年度反洗钱培训
时间：2025-01-21
来源：徐工财务公司
作者：徐工财务公司
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11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过了新修订的反洗钱法，该法将于2025年1月1
日起施行。此次修订对于维护金融安全，健全国家金融风险防控体系，扩大金融高水平双向开放具有重要意
义。为全面贯彻落实反洗钱法律法规和监管制度要求，增强员工反洗钱意识和反洗钱能力，徐工财务公司于
12月26日组织全体员工参加年度反洗钱培训。
此次培训从国际反洗钱监督管理体系开始，结合新反洗钱法修订的背景，对新反洗钱法修订的要点、新
旧反洗钱法的对比进行了全面分析与解读。同时，结合公司实际情况从客户尽职调查、身份资料与交易记录
保存、可疑交易报告、名单监控、业务洗钱风险评估、机构洗钱风险评估等六个日常反洗钱工作环节入手，
对工作流程、工作要点以及监管要求进行了系统梳理。
通过此次培训，全体员工对新《反洗钱法》有了更清晰的理解，反洗钱意识和履职能力得到显著提升，
为公司筑牢反洗钱防线、确保依法合规经营奠定了坚实基础，同时，此次培训也为今后反洗钱工作的开展指
明了方向，有力推动公司反洗钱工作向纵深发展，为构建健康稳定的金融秩序提供了有力支撑。
日起施行。此次修订对于维护金融安全，健全国家金融风险防控体系，扩大金融高水平双向开放具有重要意
义。为全面贯彻落实反洗钱法律法规和监管制度要求，增强员工反洗钱意识和反洗钱能力，徐工财务公司于
12月26日组织全体员工参加年度反洗钱培训。
此次培训从国际反洗钱监督管理体系开始，结合新反洗钱法修订的背景，对新反洗钱法修订的要点、新
旧反洗钱法的对比进行了全面分析与解读。同时，结合公司实际情况从客户尽职调查、身份资料与交易记录
保存、可疑交易报告、名单监控、业务洗钱风险评估、机构洗钱风险评估等六个日常反洗钱工作环节入手，
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通过此次培训，全体员工对新《反洗钱法》有了更清晰的理解，反洗钱意识和履职能力得到显著提升，
为公司筑牢反洗钱防线、确保依法合规经营奠定了坚实基础，同时，此次培训也为今后反洗钱工作的开展指
明了方向，有力推动公司反洗钱工作向纵深发展，为构建健康稳定的金融秩序提供了有力支撑。
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