淮南矿业财务公司开展反洗钱业务知识专题培训
时间：2018-08-29
来源：淮南矿业财务公司
作者：淮南矿业财务公司
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为深入贯彻落实反洗钱法律法规及人民银行监管要求，进一步提高公司员工反洗钱工作水平，提升反洗钱工作有效性，8月28日下午，淮南矿业财务公司在一号会议室举行反洗钱业务知识专项培训，会计结算部经理孙德志为公司全体员工进行了授课培训。
孙德志结合国家反洗钱法律法规及自己多年从事反洗钱岗位的丰富经验，简要介绍了关于洗钱定义及方式、反洗钱组织及制度、人民银行反洗钱职责及监管方式等基本知识，着重讲解了金融机构反洗钱组织机构建设、客户身份识别、大额和可疑交易报告等要求及相关做法。最后，孙德志介绍了淮南矿业财务公司反洗钱的做法。
通过本次反洗钱专项培训，进一步提高了全体员工反洗钱意识，丰富了反洗钱业务知识，将有效促进公司反洗钱工作扎实有效开展。同时，淮南矿业财务公司将以此次培训为契机，不断完善各项措施，进一步建立健全反洗钱长效工作机制，有效防范洗钱风险，不断推动公司反洗钱各项工作再上新台阶。
据悉，淮南矿业财务公司高度重视反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，积极配合监管部门开展反洗钱活动，经人民银行淮南中心支行测评，淮南矿业财务公司2017年反洗钱分类评级在全市法人机构中名列第二。
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