聚焦实务协作 筑牢联防防线——财务公司开展反洗钱监测分析与协作专题培训
时间：2025-12-31
来源：福建港口集团财务公司
作者：福建港口集团财务公司
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为深入落实反洗钱监管要求，强化监测分析实务能力与协作效能，12月10日，财务公司资金结算部组织部门反洗钱岗位人员，开展反洗钱监测分析实务与协作专题培训。
本次培训围绕《反洗钱监测分析实务与协作》文件内容，结合港口企业资金流转密集、供应链关联主体复杂的业务特性，拆解港口金融场景下反洗钱监测实务要点，涵盖大额交易筛查标准、可疑交易多维度验证方法等核心内容，强化员工精准识别风险线索的实操能力。培训人员根据重点领域监测分析要点，重点讲解了反洗钱监测分析系统、识别可疑交易、重点领域分析要点等内容。参训人员表示，培训紧扣实战需求，有效提升系统认知，将学以致用，完善机制、强化协作，共同筑牢金融安全防护网。
未来，财务公司将把反洗钱监测实务标准与协作机制纳入常态化管理，完善公司内部跨部门联动与外部侦查机关协同体系，推动反洗钱工作从“单兵作战”向“联防联控”升级，为集团高质量发展筑牢金融安全防线。
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