2023年开年，一部以扫黑除恶常态化为背景，讲述公安干警与黑恶势力生死搏斗二十年故事的电视剧
《狂飙》爆火走红。剧中许多反黑刑侦情节成为群众们茶余饭后的热点话题。江西交投财司想借此机会，
以剧情为引，和大家聊一聊剧中关于洗钱的那些事儿。
       关键词一 ：白酒
       剧情回顾：
     「第31集」 高启强与唐小龙聊到高利贷业务，唐小龙洋洋得意地说自己通过网店向债务人高价出售卖不
出去的白酒，还包开发票，非法利息通过卖酒稳当收回。
       唐小龙强卖白酒与洗钱：
       依据我国《刑法》规定，洗钱分为“自洗钱”和“他洗钱”。“自洗钱”指上游犯罪分子自己实施的洗
钱行为。“他洗钱”指上游犯罪分子之外的人实施的洗钱行为。
       唐小龙向大哥高启强汇报高利贷业务的同时，也向观众们清楚交待了“自洗钱”犯罪事实。其伙同银行
信贷员诱骗借款人举借高利贷，犯下洗钱罪的上游犯罪诈骗罪。随后其主动与人合伙办酒厂并开立网店高价
售卖劣质白酒，通过暴力手段胁迫债务人购买白酒以抵偿债务，同时向债务人开具购酒发票以伪造正规销售
商品的假象，进而掩饰、隐瞒诈骗及涉黑赃款的来源和性质，其行为已构成“自洗钱”。
       唐小龙的洗钱活动严重影响金融市场的稳定，对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。
       反洗钱温馨提示：
       剧中，被唐小龙欺诈霸凌的债务人因一时借款心切，疏于防范，而落入唐小龙布好的陷阱，被迫成为洗钱
“工具人”。  
       江西交投财司提醒广大群众要注重提高洗钱风险防范意识和自身金融素养，进而增强对金融机构优劣的甄
别能力。同时，要提高法治意识，勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义和自身安全。
       关键词二：警队内奸
       剧情回顾：
     「第31集」 安欣查出张彪是警队内奸，张彪质疑指导组没有证据，安欣当面说出已掌握唐小龙给张彪妻子转
账的账本。张彪只好交出给唐小龙通风报信的手机。 
       警队内奸张彪与洗钱：
       张彪任职警队队长期间，利用职务之便向唐小龙泄露警方情报，非法收取唐小龙钱财长达五年，通过将受贿
款转入妻子银行账户的方式，掩饰、隐瞒款项的来源和性质，其行为已构成“自洗钱”。
       张彪之妻为张彪提供银行账户用于收受赃款，同样也存在“他洗钱”嫌疑。
       张彪的案例说明洗钱容易助长和滋生腐败，败坏社会风气，严重损害社会公平和正义。
       反洗钱温馨提示：
       守护廉洁自律底线，远离涉腐洗钱犯罪。江西交投财司提醒广大群众请勿贪图不义之财，谨防触及法律红线。
请勿出租、出借自己的身份证件和银行账户，谨防沦为洗钱帮凶。
       关键词三：地下钱庄
       剧情回顾：
     「第39集」指导组收到了一份关于强盛集团旗下地下钱庄的举报，刑侦人员迅速展开行动，发现该地下钱庄协
助强盛集团在境外转移资产。
      强盛集团地下钱庄与洗钱：
      强盛集团地下钱庄属于跨境汇兑型地下钱庄，钱庄内不法分子通过与境外人员相勾结，协助强盛集团及其相关
利益群体进行跨境汇款、转移资金活动，从而“洗白”涉诈涉黑违法资金。
      跨境汇兑型地下钱庄已成为不法分子的洗钱工具，其交易量非常大，运作较为专业，发现难，打击难度大，严
重扰乱国家金融管理秩序，危害国家经济金融安全。
      反洗钱温馨提示：
      学好用好反洗钱知识，做遵纪守法好公民。通过地下钱庄转移资金，不仅不受法律保护，还可能沦为洗钱分子的
“替罪羊”。江西交投财司提醒广大群众一定要通过正规合法的渠道办理跨境汇款、汇兑等金融业务。