以案为鉴 筑牢防线 --双汇财务公司持续开展洗钱案例专题培训
时间：2021-11-02
来源：双汇财务公司
作者：双汇财务公司
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为进一步提高公司洗钱风险意识，强化合规操作理念，预防和打击洗钱犯罪活动，保障公司反洗钱工作依法合规操作，双汇财务公司组织公司全员开展洗钱风险案例线上培训活动。
本次培训通过搜集九大典型洗钱风险案例的方式开展，内容涉及“大学生洗钱诈骗”、“电信诈骗”、“微信红包诈骗”“贪污受贿洗钱”“涉毒洗钱”等9类与生活息息相关的洗钱案例。培训结束后，公司员工对培训内容进行了激烈的讨论，对洗钱的手法及发生在身边的案件感到震撼，纷纷表示在以后的工作当中要提高对洗钱活动的警觉，发现洗钱活动要及时上报。
下一步，双汇财务公司将持之以恒的将反洗钱工作作为一项长期工作来抓，面对洗钱手法和步骤的千变万化、名目繁多，我们将继续不断提升反洗钱履职能力，掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，力争最大程度地防范、打击洗钱行为的发生。
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