鞍钢集团财务有限责任公司深入成员单位开展反洗钱宣传活动
时间：2024-11-04
来源：鞍钢集团财务有限责任公司
作者：鞍钢集团财务有限责任公司
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鞍钢财务公司积极开展反诈宣传“进企业”活动，将宣传工作深入到成员单位中去，针对成员单位以及公司财
会人员等易受骗群体开展重点宣传。
一是反洗钱宣传人员围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，将电信网络诈骗、扫黑除恶、反恐怖、反
腐败、禁毒、打击地下钱庄、打虚打骗、打非处非等重点专项工作内容融入在反洗钱宣传中。以事说法、以案说法，
结合新型洗钱犯罪案例警示成员单位远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。
二是为成员单位职工深入讲解“网络贷”、“校园贷”、“虚假投资理财诈骗”的作案手段和经典案例，并对
员工提出的问题进行一一解答，让职工知晓诈骗手法，主动参与防范，切实提升员工的识骗、防骗、拒骗能力。
本次反洗钱和反恐怖融资宣传活动扩大了宣传范围和影响力，通过对成员单位进行反洗钱最新法律法规、基础
知识以及经典案例的宣传，成员单位能够以此次宣传为契机，主动学习相关知识，明确洗钱给国家和金融机构带来
的危害以及反洗钱工作的重要性，知晓公司所承担的反洗钱义务、职责和权利，深刻揭示洗钱风险及违法犯罪活动
危害性。
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会人员等易受骗群体开展重点宣传。
一是反洗钱宣传人员围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，将电信网络诈骗、扫黑除恶、反恐怖、反
腐败、禁毒、打击地下钱庄、打虚打骗、打非处非等重点专项工作内容融入在反洗钱宣传中。以事说法、以案说法，
结合新型洗钱犯罪案例警示成员单位远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。
二是为成员单位职工深入讲解“网络贷”、“校园贷”、“虚假投资理财诈骗”的作案手段和经典案例，并对
员工提出的问题进行一一解答，让职工知晓诈骗手法，主动参与防范，切实提升员工的识骗、防骗、拒骗能力。
本次反洗钱和反恐怖融资宣传活动扩大了宣传范围和影响力，通过对成员单位进行反洗钱最新法律法规、基础
知识以及经典案例的宣传，成员单位能够以此次宣传为契机，主动学习相关知识，明确洗钱给国家和金融机构带来
的危害以及反洗钱工作的重要性，知晓公司所承担的反洗钱义务、职责和权利，深刻揭示洗钱风险及违法犯罪活动
危害性。
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