双汇财务公司开展新员工反洗钱培训
时间：2023-05-16
来源：双汇财务公司
作者： 李博文
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为进一步推进反洗钱工作有效开展，提高新员工洗钱风险防范意识，筑牢洗钱风险防线，2023年5月8
日，双汇财务公司组织开展新员工反洗钱知识培训。
此次培训由风险管理部组织，就反洗钱的基础知识进行讲解，包括洗钱的定义及由来、我国反洗钱的组
织机构、法律法规及国际合作、双汇财务公司反洗钱工作领导小组、管理制度、需履行的义务等内容，明确
“风险为本”的洗钱风险管理原则，重点讲解了反洗钱三项核心义务。
通过本次培训，双汇财务公司新员工对反洗钱工作有了基本了解，对目前反洗钱监管工作有了进一步认
识，进而全面提升反洗钱履职能力，为新员工在今后工作中做好反洗钱工作打下了扎实的基础。
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日，双汇财务公司组织开展新员工反洗钱知识培训。
此次培训由风险管理部组织，就反洗钱的基础知识进行讲解，包括洗钱的定义及由来、我国反洗钱的组
织机构、法律法规及国际合作、双汇财务公司反洗钱工作领导小组、管理制度、需履行的义务等内容，明确
“风险为本”的洗钱风险管理原则，重点讲解了反洗钱三项核心义务。
通过本次培训，双汇财务公司新员工对反洗钱工作有了基本了解，对目前反洗钱监管工作有了进一步认
识，进而全面提升反洗钱履职能力，为新员工在今后工作中做好反洗钱工作打下了扎实的基础。
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