反洗钱反诈骗——东明石化财务公司始终在路上
时间：2023-09-01
来源：东明石化财务公司
作者：东明石化财务公司
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为增强集团成员单位反洗钱反诈骗意识，提升防范技能，东明石化财务公司深入成员单位召开反洗钱反诈骗专
题会议。
在专题会上，东明石化财务公司通报了反洗钱反诈骗的严峻形势及目前的应对举措，传达了集团领导对资金安
全管理的工作要求。培训围绕反洗钱基本概念、法律法规、典型案例、工作建议等内容开展，重点剖析购买大宗产
品迅速变现、利用移动方式套现等新型洗钱犯罪案例，并借鉴金融行业客户身份识别方法对集团下游客户准入环节
提出工作建议。与会人员对列举的案例展开讨论，分析日常工作中存在的漏洞，梳理目前各单位存在的隐患，研究
制定有效的防范措施。
本次专题会采用“现场+网络视频”的方式，共50余人参会，现场发放反洗钱反诈骗宣传材料近百份。通过召
开本次会议，集团成员单位对当前洗钱诈骗的严峻形势有了清晰的认识，增强了防范意识，提升了防范能力。
题会议。
在专题会上，东明石化财务公司通报了反洗钱反诈骗的严峻形势及目前的应对举措，传达了集团领导对资金安
全管理的工作要求。培训围绕反洗钱基本概念、法律法规、典型案例、工作建议等内容开展，重点剖析购买大宗产
品迅速变现、利用移动方式套现等新型洗钱犯罪案例，并借鉴金融行业客户身份识别方法对集团下游客户准入环节
提出工作建议。与会人员对列举的案例展开讨论，分析日常工作中存在的漏洞，梳理目前各单位存在的隐患，研究
制定有效的防范措施。
本次专题会采用“现场+网络视频”的方式，共50余人参会，现场发放反洗钱反诈骗宣传材料近百份。通过召
开本次会议，集团成员单位对当前洗钱诈骗的严峻形势有了清晰的认识，增强了防范意识，提升了防范能力。
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