2024年6月26日，天津能源集团财务有限公司（简称公司）召开了2023年度股东会、三届三次董事
会、三届三次监事会现场会议。股东代表、公司董事及监事、高管以及律师等其他相关同志参加了会议。

       会议的召集、召开及表决程序严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规执行。
会议审议通过了2023年度董事会工作报告、利润分配方案、信息科技风险评估等议案。2023年度股东
会共审议5项议案，第三届董事会第三次会议共审议25项议案，并对上级监管部门的相关文件进行了通
报。会上，各位董事积极建言献策，会场氛围严肃、热烈。
       天津能源投资集团有限公司总会计师、天津能源集团财务有限公司董事长王虹静女士对公司在2023
年取得的经营成果给予高度认可和肯定。在过去的2023年里，公司面对监管政策变化、市场利率下行等
内外部挑战积极应对，严守风险及合规底线，较好地服务于集团“双转型”的发展大局，助力集团降本
增效。
      2024年，公司将认真贯彻落实三会的会议精神和决议要求，牢牢把握“四个平台+现代司库管理”
的战略定位，凝聚五大专班机制高效运行的合力，通过加强产融协同服务支撑作用、资金风险防控和使
用效益的双向发力、强化资金集中和资金运用成效，大幅提升公司治理能力，以强劲的金融服务来助力
集团高质量，做好五篇大文章。