甘肃电投财务公司扎实开展客户身份与账户核查工作
时间：2026-09-04
来源：甘肃电投财务公司
作者：甘肃电投财务公司
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为持续夯实账户全生命周期合规管理基础，常态化防范洗钱、电信网络诈骗等金融风险，切实保障集团资金安全，近期甘肃电投财务公司聚焦合规风控要求，集中开展客户身份识别、账户年检、不动户筛查三项重点工作。
扎实做好客户身份识别，筑牢反洗钱工作基础。公司组织各成员单位完成64份客户身份识别信息表填报，通过企查查系统逐户核对客户身份资料、经营信息、实际控制人、股权关系等关键信息，确保客户身份信息真实、准确、完整。同时，在受益所有人信息系统中逐户完善法人主体信息，严格履行金融机构反洗钱法定义务，从源头上堵塞风险漏洞。
做实账户年检与不动户核查，规范账户全流程管理。对成员单位在财务公司已开立的102个活期账户，全部完成资金收付及使用状态核查。对账户信息发生变动的，与成员单位沟通对接，同步更新基础数据；对长期无交易、闲置不用的不动户逐一梳理跟进，督促成员单位按规定办理销户手续。
下一步，甘肃电投财务公司将继续压实各岗位合规责任，深化与成员单位的协同配合，持续做好客户身份识别、账户年检、不动户筛查等常态化风控工作，不断规范业务流程，提升风险防控能力，推动账户管理向标准化、精细化、规范化方向发展，牢牢守住合规经营底线，保障公司业务稳健运行。
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