特变财务公司反洗钱系统上线培训
时间：2023-06-02
来源：特变电工集团财务有限公司
作者：李港
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为高效开展反洗钱工作，进一步推动反洗钱相关工作的实施落地，在反洗钱培训结束后，特变电工集团财务
有限公司即刻布局反洗钱系统模块建设。在公司员工的通力配合下，反洗钱系统按期上线。5月29日，财务公司
风险管理部牵头，联合第三方科技公司，对财务公司业务部门进行了反洗钱系统培训。
在培训过程中，各部门成员就系统功能的实现路径展开了激烈的讨论，最终将反洗钱监管要求同公司风险管
理、内控建设相结合，制定出了目前最为合理的功能实现方案。
通过此次培训，每一位财务公司员工心中树立起了“风险为本”的思想观念，建立起了“反洗钱”的概念框
架，为今后开展相关工作打下了良好的基础。特变财务公司也将持续做好反洗钱工作，进一步加强反洗钱系统完
善，有效预防洗钱案件的发生。
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有限公司即刻布局反洗钱系统模块建设。在公司员工的通力配合下，反洗钱系统按期上线。5月29日，财务公司
风险管理部牵头，联合第三方科技公司，对财务公司业务部门进行了反洗钱系统培训。
在培训过程中，各部门成员就系统功能的实现路径展开了激烈的讨论，最终将反洗钱监管要求同公司风险管
理、内控建设相结合，制定出了目前最为合理的功能实现方案。
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架，为今后开展相关工作打下了良好的基础。特变财务公司也将持续做好反洗钱工作，进一步加强反洗钱系统完
善，有效预防洗钱案件的发生。
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