福建港口财务公司开展反洗钱客户尽职调查专项培训
时间：2026-08-17
来源：福建港口财务公司
作者：福建港口财务公司
浏览量：13
字号： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
为深入贯彻落实中国人民银行反洗钱局关于印发《金融机构反洗钱客户尽职调查工作指引》的通知（银反洗发〔2025〕27号）要求，切实强化全员反洗钱合规意识，提升客户尽职调查实操能力，近日，财务公司反洗钱职能部门组织开展反洗钱客户尽职调查专项培训，部门全员参训。
本次培训紧扣27号文核心要求，以政策解读和实操规范讲解为核心展开。培训重点解读了客户尽职调查的目标及原则、准入环节、洗钱风险等级评定与调整、持续尽职调查及内控机制，针对港口物流行业关联企业多、资金流动频繁的业务特点，从“了解你的客户”原则出发，深入讲解了客户身份识别、受益所有人核实、风险等级划分等关键环节的实操规范，明确了尽职调查中的重点难点问题及应对措施。培训过程中，参训人员认真聆听、专注记录，主动梳理岗位相关的尽职调查要点。
此次培训有效提升了全员对反洗钱客户尽职调查工作的认知度和实操能力，为公司严格落实监管要求、筑牢反洗钱合规防线奠定坚实基础。下一步，公司将持续深化反洗钱培训机制，把客户尽职调查要求融入业务全流程，切实履行金融机构反洗钱主体责任，为护航集团金融安全稳定发展赋能增效。
版权所有 2011 中国财务公司协会 京ICP备05040813号 京公网安备110
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会！
提示：{{errormsg}}
地址：北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编：100033
总机：010-88665777
传真：010-88665755
请输入8-16个字符的密码,必须包含数字，大小写字母，其他字符（如@、！、$）字符组成,达到安全级
密码已经达到安全级，可修改密码
{{errormsg}}
举报电话： 010-68394085
