扎实开展自评估工作强化反洗钱履职能力

今年以来，监管新规不断出台，《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称“自评估指引”）以及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》的发布，对金融机构反洗钱工作提出更高的要求。
为贯彻落实自评估指引要求，确保工作顺利开展，中国重汽财务有限公司（以下简称“重汽财务公司”或“公司”）研究制定了《公司洗钱和恐怖融资风险自评估实施方案》，建立以总经理为组长的多层级架构体系，明确分工、全体配合，分阶段组织实施反洗钱和恐怖融资风险自评估工作，确保2022年底前全面完成自评估工作。
目前，公司已完成第一阶段准备工作，制定自评估实施方案并组织召开工作启动会，要求全体员工深刻理解国家在强化反洗钱监管方面的决心和力度，严格落实自评估实施方案要求，不断完善公司洗钱风险评估机制，全面提升洗钱风险分析研判能力，切实履行反洗钱法定义务。
为学习借鉴同业先进经验，4月26日，重汽财务公司自评估工作小组前往中国银行济南分行，深入交流固有风险评估、控制措施有效性评价等内容，并在反洗钱工作经验分享、培训资源共享以及定期沟通交流方面达成共识，这将进一步助力提升公司反洗钱工作水平。
重汽财务公司将以反洗钱自评估工作为契机，深入实践“风险为本”方法，全面提升公司洗钱风险管理有效性，筑牢预防洗钱犯罪的防线。

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