以案说法 警钟长鸣 西电财司开展反洗钱法律知识培训
时间：2022-05-26
来源：西电财司
作者：西电财司
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以案说法 警钟长鸣
西电财司开展反洗钱法律知识培训
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为提升全员洗钱风险防范法律意识，实现公司反洗钱工作转型速度和成效质
量双提升，2022年5月12日下午，西电财司邀请陕西永嘉信律师事务所廉双帆律
师开展了反洗钱法律知识培训。
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公司副总经理马骏感谢永嘉信事务所廉双帆律师的到来，要求公司全员通过
此次培训进一步提升反洗钱法律意识，各部门应承担公司反洗钱相应职责，提升
反洗钱工作质效，持续完善基于风险为本的反洗钱内控管理机制，切实防范洗钱
风险发生。
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廉双帆律师从何为洗钱、何为反洗钱、为何反洗钱和如何反洗钱四个方面开展
了法律知识培训，培训就洗钱的概念和洗钱的危害进行了介绍，从法律概念上详细
介绍了《反洗钱法》修订草案相关内容，对开展反洗钱的原因进行了概述，详细分
析了近些年来央行反洗钱处罚的金额和原因，对反洗钱的工作内容和合规要点进行
了讲解。
此次培训有效激发公司加强洗钱风险防控内生动力，进一步提升了公司全体员
工的反洗钱法律意识，切实防范洗钱风险发生。
西电财司开展反洗钱法律知识培训
为提升全员洗钱风险防范法律意识，实现公司反洗钱工作转型速度和成效质
量双提升，2022年5月12日下午，西电财司邀请陕西永嘉信律师事务所廉双帆律
师开展了反洗钱法律知识培训。
公司副总经理马骏感谢永嘉信事务所廉双帆律师的到来，要求公司全员通过
此次培训进一步提升反洗钱法律意识，各部门应承担公司反洗钱相应职责，提升
反洗钱工作质效，持续完善基于风险为本的反洗钱内控管理机制，切实防范洗钱
风险发生。
廉双帆律师从何为洗钱、何为反洗钱、为何反洗钱和如何反洗钱四个方面开展
了法律知识培训，培训就洗钱的概念和洗钱的危害进行了介绍，从法律概念上详细
介绍了《反洗钱法》修订草案相关内容，对开展反洗钱的原因进行了概述，详细分
析了近些年来央行反洗钱处罚的金额和原因，对反洗钱的工作内容和合规要点进行
了讲解。
此次培训有效激发公司加强洗钱风险防控内生动力，进一步提升了公司全体员
工的反洗钱法律意识，切实防范洗钱风险发生。
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