铁建财务举办2026年反洗钱履职与风险防控专项培训
时间：2026-09-10
来源：中国铁建财务公司
作者：中国铁建财务公司
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为牢固树立公司全员洗钱风险防控意识，积极对标并推动落实中国人民银行各项反洗钱履职要求，有效提升公司整体反洗钱水平，8月24日下午，铁建财务组织举办了2026年反洗钱履职与风险防控专项培训，以聘请外部专家讲师的形式进行公开宣讲授课，相关人员参加培训，并在会后开展问题答疑和深入的交流研讨。
本次反洗钱专项培训聚焦“反洗钱履职与风险防控”的核心主题，将近年来人民银行和国家有关监管部门对金融机构反洗钱履职的动态变化与工作要求进行了“划重点、敲警钟”，从监管动态与处罚警示、核心义务与重点工作、内控体系与跨部门协作机制共三个方面详细阐述了当下财务公司在反洗钱工作中的新标准和新规范。
培训首先全面复盘了2024年以来国内反洗钱的监管动态，针对包括《中华人民共和国反洗钱法》等在内的一系列配套规章制度进行了深入的解读，不仅系统性拆解了财务公司在新反洗钱制度框架下必须履行的五大核心义务，同时列举了历年来金融领域因反洗钱工作履职不到位、措施不合规等情形而触碰监管红线的行业典型案例，其次从集团建筑行业内部资金往来频次高、金额大的特点出发，深入剖析在非面对面业务中潜在的洗钱风险点位，明确了日常反洗钱合规工作的重心，进一步厘清了身为集团财务公司做好洗钱风险防控的途径与方法，强调做好洗钱风险管控，不断建立健全反洗钱的“三道防线”管控机制与责任体系，全面规划好、执行好洗钱风险防控措施落实在业务层面的具体内容，将防控措施与业务流程进行深度嵌合，才能有效保障公司的高水平履职尽责与合规经营。
本次培训是对反洗钱工作重要性和必要性的深刻宣贯与再认识，更是一次对照反洗钱监管要求自审自查的契机，公司将持续健全反洗钱内控机制，推动反洗钱合规要求深度嵌入业务全流程，切实筑牢金融合规防线，为公司稳健经营与高质量发展保驾护航。
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