悦达财务公司开展非自然人客户 受益所有人识别培训
时间：2021-10-11
来源：悦达财务公司
作者：悦达财务公司
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为进一步增强员工反洗钱意识，优化反洗钱工作环境，根据监管部门相关文件要求，悦达财务公司于近日组织了非自然人客户受益所有人专题培训活动。
此次培训针对非自然客户受益所有人识别工作的基本情况、常见问题和方法步骤进行了详细讲解，先是讲诉了受益所有人的来源及概念，其次对日常工作中遇到的4大类问题进行了展示，最后通过对典型案例的分析进行现场演示，从而生动的体现了非自然人受益所有人的识别过程。
此次培训使员工进一步了解了受益所有人识别工作。相较于自然人客户，非自然客户的组织结构更为复杂，容易隐藏犯罪。特别是在允许发行不记名股票或不记名股权凭证，以及允许名义股东和名义董事存在的国家或地区，法人或者信托等架构容易被洗钱和恐怖融资活动等非法活动使用。金融机构在与非自然人客户建立业务关系前，若能对其股权结构做到详细的尽职调查，并准确识别最后受益人，将有利于在事前预防洗钱等犯罪活动。
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