江苏交控财务公司召开洗钱风险自评估方案优化研讨会
时间：2025-01-23
来源：江苏交控财务公司
作者：江苏交控财务公司
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日前，为切实高效做好第二轮洗钱风险自评估工作，江苏交控财务公司召开专项研讨会，就优化洗钱风险自评
估方案展开充分研讨。
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在前期对人民银行下发的《关于完善金融机构洗钱风险评估考虑因素的通知》《关于印发可疑交易报告范例评
析的通知》等文件精神学习基础上，公司结算部、合规风险部分别从日常客户管理和交易监测及系统操作实践、洗
钱风险管理理论及监管政策导向等方面开展充分交流探讨，有效达成洗钱风险自评估方案优化共识：一方面要深化
践行“风险为本”原则，充分利用近年来前台部门工作实践，结合实际深入挖掘潜在风险因子加入到自评估要素中。
另一方面要持续强化“科技赋能”驱动，依托TMS核心业务系统、反洗钱管理系统的升级优化不断提升洗钱风险自
评基础数据系统取数率，切实保障评估的客观性和准确性。
江苏交控财务公司将以此次研讨会为基础，完成洗钱风险自评估制度修订工作，后续将在人民银行监督指导下，
扎实有效开展第二轮洗钱风险自评估工作。
估方案展开充分研讨。
在前期对人民银行下发的《关于完善金融机构洗钱风险评估考虑因素的通知》《关于印发可疑交易报告范例评
析的通知》等文件精神学习基础上，公司结算部、合规风险部分别从日常客户管理和交易监测及系统操作实践、洗
钱风险管理理论及监管政策导向等方面开展充分交流探讨，有效达成洗钱风险自评估方案优化共识：一方面要深化
践行“风险为本”原则，充分利用近年来前台部门工作实践，结合实际深入挖掘潜在风险因子加入到自评估要素中。
另一方面要持续强化“科技赋能”驱动，依托TMS核心业务系统、反洗钱管理系统的升级优化不断提升洗钱风险自
评基础数据系统取数率，切实保障评估的客观性和准确性。
江苏交控财务公司将以此次研讨会为基础，完成洗钱风险自评估制度修订工作，后续将在人民银行监督指导下，
扎实有效开展第二轮洗钱风险自评估工作。
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