以“考”验学、以“测”促干——淮北矿业财务公司开展反洗钱知识线上测试
时间：2025-12-11
来源：淮北矿业财务公司
作者：淮北矿业财务公司
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《中华人民共和国反洗钱法》自2025年1月1日起执行，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2026年1月1日起施行。为学习好、贯彻好修订后的反洗钱相关法律法规，切实履行好财务公司的反洗钱义务，近日，淮北矿业财务公司创新采用“线上扫码答题”模式，面向全体员工开展反洗钱知识测试，以“考”验学、以“测”促干，取得良好成效。
测试内容涵盖《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构尽职调查和交易记录保存管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》以及公司反洗钱内控制度等，题型包括单选、多选、判断等。
本次测试参与率100%，满分率超过60%。通过此次知识测试，验证了全员学习效果，强化了全员对洗钱风险的认识，进一步明晰了财务公司作为金融机构在反洗钱方面的义务。
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