筑牢反洗钱防线 护航稳健经营——招金财务公司开展反洗钱专项培训
时间：2026-04-09
来源：招金财务公司
作者：招金财务公司
浏览量：15
字号： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
为进一步强化全员合规意识，切实提升反洗钱履职效能，实现业务全覆盖、风险全防控，近日，招金财务公司开展了一场反洗钱专项培训，公司全员参加了培训。
本次培训紧扣实战需求，设置三项核心议程。一是精准解读反洗钱数据采集与监测术语，让员工清晰掌握关键概念内涵，提升业务操作精准度；二是重点学习芬太尼及其前体毒品洗钱风险提示，结合典型案例剖析隐蔽手法，强化高风险识别能力；三是开展洗钱监测标准优化研讨，结合公司业务实际梳理完善细则，推动防控体系提质增效。
公司总经理吴国权对本次培训高度重视，全程参与。他强调，反洗钱是公司的法定义务，必须严格贯彻落实，展业过程中要树牢“风险为本”原则。全体员工要紧盯洗钱高风险领域，严把交易审核、数据监测关口，依法合规开展各项业务，坚决守住风险底线，以扎实工作保障公司持续稳健运营。
上一篇：无
下一篇：招金财务公司开展安全警示专题培训活动
版权所有 2011 中国财务公司协会 京ICP备05040813号 京公网安备110
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会！
提示：{{errormsg}}
地址：北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编：100033
总机：010-88665777
传真：010-88665755
请输入8-16个字符的密码,必须包含数字，大小写字母，其他字符（如@、！、$）字符组成,达到安全级
密码已经达到安全级，可修改密码
{{errormsg}}
举报电话： 010-68394085
