通用技术财务公司开展四季度法规培训——反洗钱法及相关监管规范
时间：2025-12-30
来源：通用技术财务公司
作者：通用技术财务公司
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12月23日，通用技术财务公司以“反洗钱法及相关监管规范”为主题开展四季度法规培训，特邀北京市兰台律师事务所专业律师进行授课。公司党委书记、总经理岳海涛，党委委员、副总经理徐艺，以及资金结算部、金融服务部、国际业务部、计划财务部、风险控制与法律合规部、党群人力部等相关人员参加培训。
本次培训聚焦金融机构反洗钱法监管处罚案例的深度剖析，围绕《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》《银行保险机构数据安全管理办法》等监管规范展开系统讲解，并针对反洗钱法的新旧条款对比、重点实施问题及监管处罚规则的最新变化作了详细介绍，进一步强化了公司整体的反洗钱合规意识与履职能力，提升了反洗钱工作的专业化管控水平，为构建风险防控长效机制提供了有力支撑。
下一步，通用技术财务公司将持续推动反洗钱工作从“形式合规”向“实质有效”深化转型，不断夯实合规经营防线，为公司高质量发展筑牢坚实基础。
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