连云港港口财务公司开展反洗钱知识专题教育培训
时间：2023-12-26
来源：连云港港口财务公司
作者：连云港港口财务公司
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为切实履行反洗钱工作职责，增强洗钱风险防范能力，连云港港口财务公司风险管理部于12月21日组织开展
了一期反洗钱知识专题教育培训。
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本次培训从反洗钱基本概念入手，通过节选洗钱经典情节的影视作品和近年利用直播平台进行洗钱的新型案例，
直观形象地揭示了洗钱罪的形式以及洗钱的渠道方式，进一步加深了参培人员对洗钱罪的理解，并提升了反洗钱意
识和识别洗钱风险的能力。除了做好反洗钱知识宣传教育外，本次培训还从反洗钱义务机构角度出发，宣贯了当前
反洗钱国际形势和对国内反洗钱监管的影响，围绕洗钱风险高发、易发领域，以反洗钱义务和责任、反洗钱法律法
规和监管要求为切入点，重点讲解了客户身份识别与再识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告
三项反洗钱核心内容，并结合公司业务实际，对业务部门日常工作中的反洗钱职责和要点进行强调，提醒大家要聚
焦业务本质，切实履行反洗钱义务，筑牢反洗钱工作第一道防线，共同维护金融安全稳定。
连云港港口财务公司将始终贯彻落实反洗钱法规要求，持续加大反洗钱宣传培训力度，不断完善反洗钱工作机
制，把维护经济金融安全和社会稳定的责任担当落实到实际工作中去。
了一期反洗钱知识专题教育培训。
本次培训从反洗钱基本概念入手，通过节选洗钱经典情节的影视作品和近年利用直播平台进行洗钱的新型案例，
直观形象地揭示了洗钱罪的形式以及洗钱的渠道方式，进一步加深了参培人员对洗钱罪的理解，并提升了反洗钱意
识和识别洗钱风险的能力。除了做好反洗钱知识宣传教育外，本次培训还从反洗钱义务机构角度出发，宣贯了当前
反洗钱国际形势和对国内反洗钱监管的影响，围绕洗钱风险高发、易发领域，以反洗钱义务和责任、反洗钱法律法
规和监管要求为切入点，重点讲解了客户身份识别与再识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告
三项反洗钱核心内容，并结合公司业务实际，对业务部门日常工作中的反洗钱职责和要点进行强调，提醒大家要聚
焦业务本质，切实履行反洗钱义务，筑牢反洗钱工作第一道防线，共同维护金融安全稳定。
连云港港口财务公司将始终贯彻落实反洗钱法规要求，持续加大反洗钱宣传培训力度，不断完善反洗钱工作机
制，把维护经济金融安全和社会稳定的责任担当落实到实际工作中去。
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