7月28日下午，公司外部董事系列会议在京召开。公司党委书记、董事长周仲华，股份公司总审计师、监事、
审计监事部总经理、公司外部董事召集人刘正昶，公司总经理、党委副书记、职工董事郭双来，外部董事王国堂
现场出席了会议，外部董事马秀芝以视频方式出席了会议。公司监事及高管列席会议。周仲华、刘正昶、郭双来
分别主持了相关会议。
       在董事长与外部董事沟通会上，周仲华重点就国家金融监管总局发布的《企业集团财务公司监管评级办法》
和原北京银保监局关于《中国铁建财务有限公司2022年度监管意见书》与外部董事进行了沟通交流。会上，各位
外部董事对公司董事会2022年度规范运作考核取得的成绩表示充分肯定，一致认为公司董事会运作规范科学、行
之有效，希望在之后的工作中再创佳绩。刘正昶指出，各部门也要深入学习《企业集团财务公司监管评级办法》，
细化分解相关要求，对号入座，全力做好各项工作；要紧盯相关指标，确保行业排名稳定靠前；要强化过程管理，
做到自我磨炼、心中有数。周仲华强调，公司绩效考核、董事会规范运作方面取得的成绩是全体董事和公司上下
共同努力的结果，公司领导和各部门要持续加强与外部董事的充分沟通，不断提升董事会决策的科学性和有效性；
要对标对表，全力补短板强弱项，努力提升各项工作质量和水平，争取取得更好的成绩。
       在总经理汇报会上，郭双来分别汇报了公司2023年上半年董事会决议执行情况、生产经营情况和下一步工作
安排、外部董事调研问题关注落实情况。马秀芝表示公司上半年经济指标稳中有进、考核指标基本实现、监管指
标风险可控，下一步要继续优化体制机制建设，推动公司行稳向前。王国堂表示公司各类金融产品丰富完备，监管
资金归集已初见成效，下一步要高度重视、主动出击，持续加强与业主单位、成员单位的沟通，争取在监管资金归
集工作上取得更大突破。刘正昶对公司上半年生产经营工作取得的成绩表示充分肯定，指出要充分认识整个行业大
势和整个经济环境基本情况，积极主动创造性开展工作；要聚焦主业、服务主业，不断强化对新兴产业的支持力度，
强链固链，充分发挥财务公司功能作用；要紧盯全年目标任务，将各项指标贯通融合，合理规划发展路径和工作方
向；要不断强化产业链管理，牢固树立服务第一的理念；要不断强化资金集中挖潜，推动资金集中工作取得更大突
破。周仲华强调经理层要认真学习领会各位外部董事的重要讲话精神，尽快推动相关部门落实好各位外部董事的意
见建议，全力推动生产经营持续稳健发展，为完成全年目标任务不懈努力。
       在外部董事务虚会上，马秀芝、王国堂分别领学了股份公司《重特大风险管理办法》《2023-2025年内控体系
监督评价工作规划》和《二级公司董事会规范运作指导意见》《二级公司董事会规范运作考核评价暂行办法》《董
事会2023年工作要点》，对相关内容进行了充分交流。刘正昶作总结讲话，指出外部董事要深入学习股份公司关于
外部董事履职的相关制度办法，坚定信心、履职尽责，要努力在外部董事履职工作中下功夫、做到位；要时刻关注企
业改革发展过程中可能存在的风险隐患，防患于未然，及时提出科学合理工作建议，为任职企业提供决策参考。