福建港口集团财务公司开展反洗钱制度培训
时间：2024-10-14
来源：福建港口集团财务公司
作者：福建港口集团财务公司
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为了进一步提高部门员工反洗钱业务能力，有效防范洗钱风险，维护金融稳定，9月23日下午，财务公司资
金结算部同风险控制部开展受益所有人识别业务培训，就反洗钱监管制度展开学习。
本次培训围绕《受益所有人信息管理办法》及人民银行受益所有人制度培训等内容，结合财务公司反洗钱相
关制度，重点就管理办法规定内容以及财务公司日常工作中会面对的客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易
监测等内容做出解读，提升反洗钱工作及管理人员对于受益所有人信息管理内容的知识水平。
资金结算部作为反洗钱工作的前台部门，是公司反洗钱的第一线。未来，资金结算部将在日常工作中，持续
开展对反洗钱受益所有人识别工作的培训，促进反洗钱工作合规有效进行，为保障公司稳健发展守牢防线。同时，
财务公司也将积极与监管部门保持密切沟通与协作，共同推动反洗钱工作的深入开展，为维护成员单位资金安全
贡献更多积极力量。
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金结算部同风险控制部开展受益所有人识别业务培训，就反洗钱监管制度展开学习。
本次培训围绕《受益所有人信息管理办法》及人民银行受益所有人制度培训等内容，结合财务公司反洗钱相
关制度，重点就管理办法规定内容以及财务公司日常工作中会面对的客户尽职调查、受益所有人识别、可疑交易
监测等内容做出解读，提升反洗钱工作及管理人员对于受益所有人信息管理内容的知识水平。
资金结算部作为反洗钱工作的前台部门，是公司反洗钱的第一线。未来，资金结算部将在日常工作中，持续
开展对反洗钱受益所有人识别工作的培训，促进反洗钱工作合规有效进行，为保障公司稳健发展守牢防线。同时，
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