中旅财务公司开展全员风控合规及防范非法金融活动专题培训
时间：2026-07-07
来源：中旅财务公司
作者：中旅财务公司
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为深入贯彻落实监管要求，持续提升全员合规意识与风险防范能力，中旅集团财务有限公司（以下简称“中旅财务公司”）近期组织开展了全员专题培训。本次培训分为“风控合规培训”与“防范非法金融活动专题培训”两个专场，旨在以案为鉴、以学促改，进一步筑牢中旅财务公司合规经营与金融安全防线。
以案为鉴，严守合规底线。在风控合规培训中，重点围绕监管现场检查要点与行政处罚案例展开。培训结合现场检查典型问题，系统梳理了监管关注的重点事项，深入剖析了信贷业务、同业投资业务、公司治理及内控管理等领域的违规高发风险点，对行政处罚案例进行深度剖析，深刻揭示了内控缺失、合规失守的严重后果，警示全员必须时刻保持敬畏之心，严守合规经营底线。
全员防非，共筑安全防线。在防范非法金融活动专题培训中，组织全员集中观看“人民防非大课堂”系列宣教内容。培训紧扣监管关于防范非法金融活动宣传月的工作要求，帮助员工提升对非法集资、非法放贷、非法荐股等非法金融活动的识别能力和风险意识。通过真实案例的警示教育，进一步增强全员主动防非、自觉拒非的思想自觉和行动自觉。
下一步，中旅财务公司将持续跟进监管政策动态，常态化开展合规培训与警示教育，不断完善内控机制，为持续健康发展提供坚实的合规保障。
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