5月25日，中铁财务公司召开2023年度外部董事监事工作研讨会暨外部董事监事与董事长沟通会、
2022年度股东会和第三届董事会第十二次会议等系列会议。公司党委书记、董事长王国明主持会议，
公司全体董事出席会议。全体监事、公司领导班子成员及相关部门负责人列席会议。


       公司2022年度股东会审议并表决通过了《补选中铁财务有限责任公司董事》《中铁财务有限责任
公司2023年度预算方案》等7项议案议案，公司三届十二次董事会审议并表决通过了《中铁财务有限责
任公司深化营销服务体系改革方案》《中铁财务有限责任公司2022年度工作报告》等8项议案，听取了
各专门委员会2022年度工作报告。与会股东代表和董事对各项议案进行了研究审议和决策，针对公司发
展实际提出了多项建设性意见和建议。

       为进一步提升公司董事会科学决策水平，准确把握公司新阶段的战略部署和发展方向，深度谋划公
司下阶段重点工作，及时把脉问诊公司年中的重点工作和存在问题，公司适时召开外部董事监事工作研
讨会暨外部董事监事与董事长沟通会。会上，公司董事长王国明向外部董监事通报了公司2023年1—4
月主要指标完成情况，介绍了面临的困难和挑战和下一步重点工作思路，明确了十个方面的工作重点，
阐述了公司深化营销服务体系改革的背景及意义，他对公司成立以来对公司科学发展提供智力支持的外
部董监事表示感谢。公司新到任党委委员于来新做了表态发言。公司董事会秘书肖尧就落实前阶段专职
外部董事监事意见建议进行了反馈报告。与会外部董监事结合公司下步工作进行了交流发言，外部董事
召集人李平代表外部董事对公司今年以来的工作进行了点评，充分肯定了公司领导班子团结带领全体员
工取得的业绩；公司监事会主席范经华对公司现阶段工作提出了意见建议。各位外部董监事希望财务公
司在股份公司的统一部署下，继续保持发展定力和持续向好的发展势头，建议公司做好五方面工作：一
是要加强企业文化建设，加大中国中铁“开路先锋”企业文化的培训宣贯力度，团结一心，打造财务公
司风清气正的“家文化”，营造兼容并蓄的发展氛围，不断提升员工归属感，有力增强团队凝聚力，打
造坚强战斗堡垒；二是要千方百计提升资金集中规模，通过建立信息共享机制、调整现有管理构架、深
度参与司库体系建设、深化营销服务体系改革、提升企业资质等级和品牌影响力等措施提升资金归集和
集中监控能力；三是要提高政治站位，坚持从股东整体盈利角度出发，找准财务公司定位，坚持防风险
和稳中求进，坚持发挥金融专业思维，围绕股份公司转型升级探索拓展服务主业能力。四是要高度重视
境外业务，不断加强境外业务集中管控能力，谨守合规风险底线，以大商务管理为抓手，助力股份公司
境外项目资产盘活，不断提升境外资金使用效率。五是加强与成员单位人员交流，加强客户拜访，通过
互学互促，形成和成员单位相互配合、相互支持的金融服务局面，不断丰富集团内外的金融资源储备，
提升金融服务能力，着力提升业务人员素质，打造中国中铁的金融人才高地。在听取各位外部董监事的
意见建议后，王国明指出，各位外部董监事的意见建议站位高、指导性强，对公司未来发展具有很强的
启发意义，公司将以本次会议为契机，进一步发挥好董事会、监事会职能作用和各位外部董监事的智慧
力量，不断推动公司治理水平和治理能力现代化，推动公司改革发展迈上新台阶。会议还研究了外部董
监事调研工作相关事宜。

       5月24日，中铁财务公司第三届监事会第七次会议在京召开。会议由公司监事会主席范经华主持，
公司相关领导及部门负责人列席会议。会议审议并表决通过了《公司2022年内控体系工作报告（全面风
险管理报告）》等3项议案。与会监事对各项议案进行了认真研究审议和决策，针对公司风险合规管理、
财务管理、审计稽核等工作并提出了建设性意见和建议。