严守合规底线 护航集团发展——北控财务公司举办反洗钱专项培训
时间：2026-05-12
来源：北控财务公司
作者：北控财务公司
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为落实监管机构反洗钱工作要求，提升全员反洗钱履职能力，公司于4月29日举办“严守合规底线，护航集团发展”反洗钱专项培训，特邀北京市易和律师事务所合伙人施晓群律师主讲。
施律师系统解读了《金融机构客户受益所有人识别管理办法》及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2025）》等新规要点，重点剖析了“风险为本”原则、受益所有人识别标准、尽职调查措施的合理适度性及存量客户整改时限等内容。培训结合近年来监管处罚案例，深入分析了客户身份识别不足等突出问题，进一步强化了员工的风险意识。
此次培训内容详实、针对性强，有效提升了财务公司全员对反洗钱新规的理解与实操能力。财务公司将以此次培训为契机，进一步梳理存量客户尽职调查与受益所有人识别工作，严格按照监管时限完成整改，持续完善内部反洗钱制度与流程，切实将“风险为本”理念融入日常业务管理，筑牢合规经营底线，为集团稳健发展提供有力保障。
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