安徽省能源集团财务有限公司进一步规范反洗钱工作
时间：2018-08-15
来源：安徽省能源集团财务有限公司
作者：安徽省能源集团财务有限公司
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加强客户身份识别信息、受益所有人识别排查工作
根据中国人民银行相关文件的要求，安徽省能源集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）于近期开展了针对财务公司新建业务关系客户与存量客户的身份识别信息、受益所有人情况的全面排查。
经排查发现，财务公司部分开户日期为2012年至2015年的客户开户资料中缺少客户股东情况与股权结构的证明材料。截至7月末，财务公司已完成以上客户缺少材料的收集。
同时，财务公司于7月起进一步加强了非自然人客户的受益所有人身份识别工作，本着勤勉尽责、风险为本、实质重于形式的原则，积极主动开展受益所有人身份识别工作，通过多种信息来源途径，履行受益所有人识别义务。
定期开展客户身份识别信息、受益所有人识别排查工作，对提高财务公司反洗钱工作质量，降低反洗钱风险具有重大意义。财务公司以本次排查活动为契机，将继续做好客户身份识别信息、受益所有人识别工作，确保反洗钱工作质量，推动相关工作规范化、常态化。
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