东明石化财务公司抓实防范洗钱专题培训 筑牢集团合规风控防线
时间：2026-06-05
来源：东明石化财务公司
作者：东明石化财务公司
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为强化集团资金风控、压实合规责任，近日，东明石化财务公司组织开展全员防范洗钱专题培训，采用“线上+线下”模式，覆盖集团各成员单位 400 余名财务及业务岗位人员。培训紧扣资金结算、对公往来等核心业务场景，借鉴行业先进风控经验，通过案例授课等形式开展全覆盖教学，引导全员明晰业务全流程风险隐患，夯实合规风控思想根基。
本次培训对标行业成熟风控体系，聚焦防范洗钱、反电诈等重点工作，梳理剖析虚假贸易洗钱、违规资金流转、公转私套现等高发风险场景，为各单位完善洗钱内控管理提供实操指引。同时，针对传统人工风控短板，培训重点讲解大数据、智能风控等前沿技术应用，逐步引导风控工作智能化转型。结合典型风险案例，培训细化了转账、结算等环节的风险识别要点与处置规范，警示各类高危交易行为，将防范洗钱风控深度融入集团经营与资金管理全过程，筑牢合规经营底线。
下一步，东明石化财务公司将继续坚持常态化合规培训，持续完善内部管控制度、优化现有风控举措，构建全员、全流程的风控机制，全力保障集团合规稳健高质量发展。
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