中国人民银行昌吉州中心支行到特变电工集团财务有限公司开展监管走访
时间：2023-05-26
来源：特变电工集团财务有限公司
作者：崔煜
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为进一步夯实金融机构反洗钱工作基础，持续提升金融机构反洗钱治理能力，中国人民银行昌吉州中心支行
反洗钱科一行（以下简称“人行反洗钱科”）于5月19日对特变电工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
进行监管走访。
财务公司领导高度重视本次人行反洗钱科监管走访工作，成立专项小组，负责从反洗钱制度制定、活动宣传、
信息系统建设、自查整改情况等方面精心准备迎检资料，人行反洗钱科对财务公司在反洗钱工作中做出的努力给予
充分的肯定，并提出三点建议：一是严格落实反洗钱法律法规及相关制度规定，不断夯实反洗钱内控基础；二是进
一步强化新增及存量客户的风险等级评定工作，有效预防洗钱风险；三是全面开展受益所有人身份识别工作，加强
内部管理及规范操作流程，做好受益所有人的数据收集及登记保存。
财务公司将以本次反洗钱监管走访活动为契机，持续强化反洗钱内控基础，对于人行反洗钱科反馈的相关建议
认真总结和采纳，进一步深化反洗钱工作体系化建设，使得财务公司反洗钱工作迈上新台阶。
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反洗钱科一行（以下简称“人行反洗钱科”）于5月19日对特变电工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
进行监管走访。
财务公司领导高度重视本次人行反洗钱科监管走访工作，成立专项小组，负责从反洗钱制度制定、活动宣传、
信息系统建设、自查整改情况等方面精心准备迎检资料，人行反洗钱科对财务公司在反洗钱工作中做出的努力给予
充分的肯定，并提出三点建议：一是严格落实反洗钱法律法规及相关制度规定，不断夯实反洗钱内控基础；二是进
一步强化新增及存量客户的风险等级评定工作，有效预防洗钱风险；三是全面开展受益所有人身份识别工作，加强
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财务公司将以本次反洗钱监管走访活动为契机，持续强化反洗钱内控基础，对于人行反洗钱科反馈的相关建议
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