大唐财务公司圆满完成反洗钱审计
时间：2025-07-17
来源：大唐财务公司
作者：大唐财务公司
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为贯彻落实国家金融监管要求，近日，大唐财务公司开展反洗钱专项审计。
本次审计根据《中华人民共和国反洗钱法》和《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等法律法规要求，围绕反洗钱制度建设、风险管理体系、客户身份识别、客户风险等级划分、交易识别、员工培训与教育等方面开展审计监督，全面评价反洗钱内部控制的有效性。
公司认真贯彻落实反洗钱相关规定，制定《反洗钱和反恐怖融资管理办法》和《洗钱和恐怖融资风险自评估办法》，建立健全董事会、反洗钱领导小组、反洗钱工作牵头部门和反洗钱工作业务部门等四个层级的风险管理体系。2024年开展反洗钱和反恐怖融资培训三次，开展打击治理电信网络诈骗犯罪等集中宣传四次，上线运行反洗钱和反恐怖融资监测管理系统，以信息化技术持续提升公司反洗钱工作水平。切实将反洗钱工作落到实处，有效防控了洗钱风险。
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