物产中大集团财务有限公司召开第五届董事会第二十三次会议

2026年6月1日上午，物产中大集团财务有限公司第五届董事会第二十三次会议在杭州市中大广场1号楼5楼视频会议室顺利召开，会议由董事长蔡才河主持，各股东代表、董事、公司班子成员出席会议。会议听取和审议了《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年度利润分配方案》《2025年度股东股权评估报告》等13项议案，圆满完成了各项议程。

董事长蔡才河表示，2025年是“十四五”规划收官决胜的关键之年，董事会坚守“立足集团、服务集团”核心宗旨，以战略定力把握发展方向，以科学决策破解发展难题，以底线思维筑牢安全屏障，引领经营管理层统筹推进各项工作，在定战略、作决策、防风险、促发展中充分发挥核心作用，推动公司实现服务能级、治理效能与风险防控水平的同步跃升，为集团高质量发展提供了坚实金融支撑：一是定战略，锚定全局方向，引领高质量发展路径，实现经营发展稳中有进、资金配置效能升级、产融结合深度赋能；二是作决策，科学把控关键，推动重大事项落地；三是防风险，坚守底线思维，筑牢稳健发展屏障；四是促治理，优化治理体系，提升治理现代化水平。2026年，董事会将锚定集团战略与监管方向，坚守“立足集团、服务集团”初心使命，积极构建适配集团发展的现代化金融服务生态，为集团高质量发展筑牢金融支撑：一是锚定战略方向，精准对接集团需求；二是强化集约管理，深化司库体系建设；三是聚焦多元赋能，提升产融协同高度；四是深化党建引领，凝聚治企兴企发展合力。

总经理王震华表示，2025年，财务公司坚守“立足集团、服务集团”的核心宗旨，将自身发展深度融入集团战略布局与规划落地进程，扎实推进各项工作，在服务实体产业发展、深化产融协同赋能等方面取得阶段性成效：一是深化集约管理，筑牢资金高效运营根基；二是聚焦主业赋能，强化产融协同服务效能；三是精细内部管理，夯实稳健经营发展基础；四是强化党建引领，凝聚协同发展强大合力。2026年，财务公司将紧扣集团战略部署，坚守“立足集团、服务集团”核心宗旨，补短板、强优势、提效能，全面提升服务能力、治理水平与发展质效，为集团高质量发展提供更加强有力的金融支撑：一是聚焦司库体系建设，打造“智能化、一体化”资金管理平台；二是聚焦产品提质创新，构筑“多元化、精准化”金融服务平台；三是聚焦内部精细管理，夯实“协同化、数字化”高质量发展保障。

会议指出，2026年，财务公司将始终坚守“立足集团、服务集团”的核心宗旨，以“十五五”规划开局为契机，以更加坚定的决心、更加务实的举措、更加昂扬的斗志，攻坚克难、锐意进取，持续提升服务质效与治理水平，为集团打造“大而强，富而美”受人尊敬的优秀上市公司贡献更大力量！

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