中国工商银行开展反洗钱培训
时间：2025-05-10
来源：鞍钢财务公司
作者：鞍钢财务公司
浏览量：351
字号： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
鞍钢财务公司邀请中国工商银行辽宁省分行开展反洗钱交流培训，公司总法律顾问、相关部门负责人以及业务人员参加培训。中国工商银行反洗钱业务人员介绍了新《反洗钱法》变化的重点条款、目前使用的系统和系统功能、客户风险等级划分以及受益所有人身份识别等，会后，相关工作人员提出问题双方进行交流。
通过本次培训，全体员工认真贯彻学习新《反洗钱法》，以及新《反洗钱法》变化的重点条款，准确把握和使用打击洗钱犯罪的法律规定，牢牢把握修订的主要内容、重要方面，切实提高政治站位，增强履职自觉，把反洗钱法的相关精神和要求全面准确落实到实际工作中去，筑牢反洗钱法治防线，加强反洗钱新领域、新业态的业务研究和法律政策研究，不断提升反洗钱工作水平。
.png)
上一篇：中交财务走访调研中交海投
下一篇：江苏交控财务公司开展“五四”主题团日活动
版权所有 2011 中国财务公司协会 京ICP备05040813号 京公网安备110
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会！
提示：{{errormsg}}
地址：北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编：100033
总机：010-88665777
传真：010-88665755
请输入8-16个字符的密码,必须包含数字，大小写字母，其他字符（如@、！、$）字符组成,达到安全级
密码已经达到安全级，可修改密码
{{errormsg}}
举报电话： 010-68394085