“打击地下钱庄 斩断非法利益链条”——连云港港口财务公司开展员工涉“地下钱庄”非法外汇交易专项排查活动
时间：2024-06-26
来源：连云港港口财务公司
作者：连云港港口财务公司
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近日，连云港港口财务公司组织开展了员工涉“地下钱庄”非法外汇交易专项排查活动，为确保排查工作取得实
效，公司第一时间组织相关人员学习本次排查活动要求，并及时制定排查方案，认真组织实施排查。
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“地下钱庄”是一种游离于正常金融体系之外的非法组织，其通过利用或部分利用银行、支付机构的支付结算
网络，非法从事外汇买卖、资金清算等金融活动，为网络赌博、电信诈骗、网络炒汇、出口骗退税、恐怖融资、洗
钱等违法犯罪活动服务,扰乱国家金融管理秩序，破坏国家经济金融安全。公司充分认识开展本次排查活动的重要意
义，主动落实相关工作部署。一方面采取自查与排查结合、客户回访与投诉核查结合等多种方式，扎实推进排查工
作，排查范围覆盖全体从业人员，并结合公司实际，细化和分解排查责任，切实做到了排查过程有记录、排查结果
有报告。另一方面积极宣传“地下钱庄”的危害性以及依法惩办“地下钱庄”的相关法规，强调只有守住法律底线，
才能守好自己的“钱袋子”，不做“地下钱庄”这个“金融黑洞”的“帮凶”和“助推者”。
下一步，连云港港口财务公司将继续践行诚信服务、金融为民理念，持续强化员工行为管理，帮助更多人员了
解和防范此类违法行为，为构建和谐健康的金融环境贡献财司力量。
效，公司第一时间组织相关人员学习本次排查活动要求，并及时制定排查方案，认真组织实施排查。
“地下钱庄”是一种游离于正常金融体系之外的非法组织，其通过利用或部分利用银行、支付机构的支付结算
网络，非法从事外汇买卖、资金清算等金融活动，为网络赌博、电信诈骗、网络炒汇、出口骗退税、恐怖融资、洗
钱等违法犯罪活动服务,扰乱国家金融管理秩序，破坏国家经济金融安全。公司充分认识开展本次排查活动的重要意
义，主动落实相关工作部署。一方面采取自查与排查结合、客户回访与投诉核查结合等多种方式，扎实推进排查工
作，排查范围覆盖全体从业人员，并结合公司实际，细化和分解排查责任，切实做到了排查过程有记录、排查结果
有报告。另一方面积极宣传“地下钱庄”的危害性以及依法惩办“地下钱庄”的相关法规，强调只有守住法律底线，
才能守好自己的“钱袋子”，不做“地下钱庄”这个“金融黑洞”的“帮凶”和“助推者”。
下一步，连云港港口财务公司将继续践行诚信服务、金融为民理念，持续强化员工行为管理，帮助更多人员了
解和防范此类违法行为，为构建和谐健康的金融环境贡献财司力量。
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