珠海华发集团财务有限公司“1234”内控合规体系建设

为有效防范金融风险，推动珠海华发集团财务有限公司（以下简称华发财务公司）业务内部控制与合规管理的深
度融合，在巩固充实三道防线基础上实现全流程风险控制，2023年华发财务公司开展了内控合规体系建设专项工作，
并创新提出了“1234”内控合规体系建设战略，即围绕以创建具有横琴特色的国内一流司库型财务公司为目标，通过
邀请珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称华发投控）内控条线人员共同参与，形成二级联动，构建以三道防线
为依托的内部控制体系，从而搭建由业务发展、公司治理、科技赋能以及管理支持构成的四层内控体系框架。通过开展
内控合规体系建设工作，华发财务公司积极响应监管约束和内部控制的导向和要求，使内控合规管理从满足外部监管要
求的被动行为成为保障自身稳健发展的主动要求，在全面提升公司合规管理能力的同时，为公司经营发展营造了良好的
内外部环境。
后续，华发财务公司将会扎实做好公司内控合规手册的深化应用，长续跟踪和维护公司内控合规体系建设成果，持
续聚焦集团司库定位，秉承“依托集团、服务集团”的经营宗旨，不断完善法人治理结构，全面提升内控合规能力和全
面风险管理水平，深化精细管理，持续创新金融服务，为集团和成员单位提供优质、高效的综合金融服务。

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