中国人民银行淮北市分行到淮北矿业财务公司进行反洗钱工作监管走访
时间：2024-12-10
来源：淮北矿业财务公司
作者：淮北矿业财务公司
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12月5日，中国人民银行淮北市分行反洗钱科科长李家才等一行3人就反洗钱工作开展情况到淮北矿业财务
公司（以下简称“财务公司”）开展监管走访。财务公司总经理孙斌等相关人员参加汇报会。
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监管组一行听取了财务公司今年以来的反洗钱工作开展情况的汇报，调阅了相关资料，并查看了客户身份信
息登记和可疑交易报送系统情况。要求财务公司作为金融机构，要切实履行好反洗钱法定义务，认真做好客户身
份识别、受益所有人信息管理工作，同时要做好新修订的《中华人民共和国反洗钱法》宣贯工作。
财务公司表示，将在人民银行的指导下，不断提高反洗钱工作能力，切实履行反洗钱义务，为打击各类金融
违法犯罪，维护国家金融及社会稳定做出应有的贡献。
公司（以下简称“财务公司”）开展监管走访。财务公司总经理孙斌等相关人员参加汇报会。
监管组一行听取了财务公司今年以来的反洗钱工作开展情况的汇报，调阅了相关资料，并查看了客户身份信
息登记和可疑交易报送系统情况。要求财务公司作为金融机构，要切实履行好反洗钱法定义务，认真做好客户身
份识别、受益所有人信息管理工作，同时要做好新修订的《中华人民共和国反洗钱法》宣贯工作。
财务公司表示，将在人民银行的指导下，不断提高反洗钱工作能力，切实履行反洗钱义务，为打击各类金融
违法犯罪，维护国家金融及社会稳定做出应有的贡献。
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