鞍钢财务公司四川分公司开展2024年度反洗钱专题培训
时间：2024-11-04
来源：鞍钢财务公司
作者：吴萍
浏览量：382
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2024年10月29日下午，鞍钢财务公司四川分公司举办了反洗钱专题培训，围绕《金融机构客户尽职
调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》进行了深入解读。
此次专题培训从当前我国反洗钱工作的紧迫性和必要性出发，指出当前国内外反洗钱形势的严峻性。
随后，详细讲解了《办法》中的核心条款，特别是客户尽职调查和受益所有人识别的具体要求，包括识别
原则、识别流程及所需资料等。针对受益所有人识别中的难点和重点，结合即将生效的《受益所有人信息
管理办法》，立足财务公司实际，解析了识别过程中的关键环节，如何穿透复杂股权结构、如何精准定位
受益所有人等，进一步提升了员工的业务水平和实际操作能力。
此外，培训还强调了客户身份资料及交易记录保存的重要性，明确保存期限、存储方式及信息安全等
要求，确保信息资料的完整性和可追溯性。
分公司总经理和员工共计25人参加了培训并全部通过测试。此次培训有效增强了员工的合规意识，为
公司反洗钱工作注入了新的活力。未来，分公司将按照公司的统一要求，持续加强反洗钱各项工作，不断提
升受益所有人识别能力，为维护金融秩序稳定、防范金融风险贡献力量，为企业的健康发展保驾护航。
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调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》进行了深入解读。
此次专题培训从当前我国反洗钱工作的紧迫性和必要性出发，指出当前国内外反洗钱形势的严峻性。
随后，详细讲解了《办法》中的核心条款，特别是客户尽职调查和受益所有人识别的具体要求，包括识别
原则、识别流程及所需资料等。针对受益所有人识别中的难点和重点，结合即将生效的《受益所有人信息
管理办法》，立足财务公司实际，解析了识别过程中的关键环节，如何穿透复杂股权结构、如何精准定位
受益所有人等，进一步提升了员工的业务水平和实际操作能力。
此外，培训还强调了客户身份资料及交易记录保存的重要性，明确保存期限、存储方式及信息安全等
要求，确保信息资料的完整性和可追溯性。
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公司反洗钱工作注入了新的活力。未来，分公司将按照公司的统一要求，持续加强反洗钱各项工作，不断提
升受益所有人识别能力，为维护金融秩序稳定、防范金融风险贡献力量，为企业的健康发展保驾护航。
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