强化合规意识，筑牢反洗钱防线——通号集团财务有限公司开展反洗钱相关培训
时间：2025-03-03
来源：通号集团财务有限公司
作者：孟雪吟
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2025年2月，通号集团财务有限公司开展了2025年第一期法治合规大讲堂的培训，本次培训聚焦“2020
-2024年金融机构反洗钱千万级罚单大盘点”主题，旨在增强公司全体员工反洗钱意识，加深其对监管要求的
深刻理解。
本次培训从千万级罚单定义、统计口径、罚单数量及涉及对象、处罚金额概况和监管态度几个维度开展，
通过对过往千万级罚单案例分析，帮助参与者更好地理解反洗钱法规的重要性，让员工全方位知悉监管机构针
对反洗钱工作所提出的严格要求，明晰反洗钱违规处罚要点，以及相关处罚结果的影响。
本次培训强化了公司全体员工的反洗钱合规意识，提升了公司整体反洗钱工作的合规性与有效性，为公司
稳健发展提供坚实保障。
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