筑牢资金安全防线｜国药集团财务有限公司反洗钱系统正式上线

为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等国家法律法规和相关监管要求，持续提升合规管理数字化水平，国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）反洗钱系统于近日正式上线运行，推动国药财务公司反洗钱工作从以人工识别分析为主，向系统监测预警与人工专业研判相结合模式迭代升级。

反洗钱和反恐怖融资是维护国家金融安全、防范化解金融风险的重要基础性工作。国药财务公司作为集团内部资金归集、结算、监控和金融服务的重要平台，此次系统上线，既是公司落实反洗钱和反恐怖融资义务、夯实合规基础的必要举措，也是提升资金安全管理水平、服务集团高质量发展，切实履行金融机构社会责任的务实举措。

国药财务公司反洗钱系统严格对标监管要求，坚持风险防控为本，集客户尽职调查、客户洗钱风险等级划分、反洗钱和反恐怖融资名单名单监控、可疑交易监测报告等功能于一体，将风险识别关口前移，推动形成"客户尽职调查—风险等级划分—交易监测—分析报告—后续处置"的管理闭环。系统上线后，异常交易识别由事后人工筛查转为系统预警与人工专业研判相结合，提高可疑交易分析研判效率，帮助业务人员更早发现潜在风险点，以科技手段赋能反洗钱合规管理，在强化风险防控的同时，注重保障成员单位正常资金结算和资金流转效率，努力实现守牢风险底线与提升服务效率的有机统一。

下一步，国药财务公司将持续压实反洗钱主体责任，扎实推进反洗钱各项工作，不断提升反洗钱管理专业化、数字化、智能化水平，切实履行法定职责，严守金融合规底线，守护集团资金安全，为维护国家金融安全贡献财司力量。

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