开滦财务公司召开董事会、监事会、股东会会议

开滦财务公司召开董事会、监事会、股东会会议

4月26日，财务公司第四届董事会第三次会议在开滦宾馆四层会议室召开。
公司第四届董事会全体董事参加会议。会议符合有关法律、《公司章程》及党
组织对重大事项前置要求等规定，会议议案已经公司党组织前置研究同意，会
议合法有效。集团公司总会计师董养利出席会议。第四届监事会全体监事列席
会议。
会议逐项审议并以举手表决的方式通过了财务公司《2021年度总经理工作
报告》《2021年度董事会工作报告》《关于2021年度财务决算议案》等16项议
案。
会议认为，2021年，财务公司以服务集团为宗旨，以资金集中管理为主线，
以创新发展为驱动，履职尽责，忠诚奉献，各项工作圆满完成，创出了历史最好
水平。
会议要求，2022年，公司经理层要深入贯彻两级公司2022年“两会”精神，
持续以“十个坚持、十个加强”为指引，坚持党建引领，落实监管要求，立足服
务集团，坚守风险底线，为集团公司贡献金融力量。
4月26日，财务公司第四届监事会第三次会议在开滦宾馆三层会议室召开。
公司第四届监事会全体监事参加会议。会议符合有关法律、《公司章程》等规定，
会议合法有效。
会议审议并以举手表决的方式通过了财务公司《2021年度监事会工作报告》。
会议认为，2021年，财务公司监事会围绕公司经营管理工作实际，对公司的合
规管理、财务状况、经营决策、制度落实、董事监事履职等方面进行了有效的监督
检查，提高了公司合规管理水平，维护了股东、企业和员工的合法权益，为公司稳
健发展提供了监督保障。
会议要求，2022年，公司监事会要认真落实股东会决议要求，严格按照《公司
章程》规定的权利义务履行工作职责，不断加强监事会建设，充分发挥监事会在公
司治理结构中的重要作用，提升监督水平，维护股东利益。
4月26日，财务公司第十一次股东会会议在开滦宾馆四层会议室召开。
集团公司总会计师董养利作为开滦（集团）有限责任公司代表，代表公司51％的
股权；开滦能源化工股份有限公司副总经理侯占友作为开滦能源化工股份有限公司代表，
代表公司40％的股权；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司党委书记、董事长何立新作
为开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司代表，代表公司9％的股权出席会议。公司第四届
董事会全体董事、监事会全体监事及公司高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、
公司章程及党组织对重大事项前置要求等规定，会议议案已经党组织前置研究同意，会议
合法有效。
会议逐项审议并以举手表决的方式通过了财务公司《2021年度董事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》《关于2021年度财务决算议案》等6项议案。
会议认为，2021年，财务公司董事会严格执行监管制度规定，认真贯彻落实股东会
各项决议，规范运作，科学决策，圆满完成各项目标任务，持续巩固了公司高质量发展良
好局面。
会议要求，2022年，公司董事会要认真落实股东单位和监管部门要求，按照上级党政
工作部署，持续以“十个坚持、十个加强”为指引，立足服务集团发展大局，牢牢坚守风
险底线，稳中求进，进一步提升服务金融板块、服务集团发展的质量效益，为集团金融产
业发展贡献更大力量。

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