福建交运集团财务公司开展反洗钱系统培训
时间：2023-04-03
来源：福建交运集团财务公司
作者：福建交运集团财务公司
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3月27日下午，财务公司邀请浪潮公司运维人员对公司全员开展反洗钱系统培训。公司反洗钱系统于
2022年12月上线试运行，将原本主要依靠人工审核的反洗钱风险指标嵌入公司核心业务系统，并进一步
丰富了风险指标的内容，加大识别反洗钱风险的力度。实现了系统初步识别、人工二次判定的反洗钱作业
流程。会上，浪潮公司运维人员对反洗钱系统的功能做了详细介绍，稽核风险（内审）部结合反洗钱相关
法律法规对反洗钱系统的合规提出优化意见，资金结算部结合近期运作情况对反洗钱系统的功能提出优化
意见。公司领导全程参与，要求全体员工高度重视反洗钱工作，保证各项业务的合规性。在使用反洗钱系
统的过程中，在与制度相符的前提下提出合理建议优化该系统，使之成为帮助公司做好反洗钱工作的有效
抓手。
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2022年12月上线试运行，将原本主要依靠人工审核的反洗钱风险指标嵌入公司核心业务系统，并进一步
丰富了风险指标的内容，加大识别反洗钱风险的力度。实现了系统初步识别、人工二次判定的反洗钱作业
流程。会上，浪潮公司运维人员对反洗钱系统的功能做了详细介绍，稽核风险（内审）部结合反洗钱相关
法律法规对反洗钱系统的合规提出优化意见，资金结算部结合近期运作情况对反洗钱系统的功能提出优化
意见。公司领导全程参与，要求全体员工高度重视反洗钱工作，保证各项业务的合规性。在使用反洗钱系
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