在《反洗钱法》颁布实施十周年之际，《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（人民银行2016年3号令）也于2017年7月1日起正式施行，标志着反洗钱工作由“规则为本”正式迈入“风险为本”新阶段，在反洗钱工作中具有里程碑式的意义。

    财务公司作为非银行金融机构，主动顺应反洗钱监管领域变革方向，按照人行反洗钱要求，系统部署3号令实施工作，健全组织领导，完善内控制度，搭建大额和可疑交易监测和报送系统，恪尽反洗钱、反恐怖融资义务等，着力提升反洗钱风险管理水平。

    在“反洗钱宣传月”活动期间，财务公司深入开展反洗钱宣传系列活动，组织全员开展“反洗钱风险管理”培训，系统讲解了反洗钱发展历程、监管框架、法律法规、金融机构职责及社会公众义务等反洗钱专业知识，特别就“3号令”出台的背景、意义、适用范围、生效时间及具体要求等内容进行了详细解读，帮助员工深入了解新规，明确新规执行要求及监管重点，结合新规讨论确定账户管理和资金管理业务流程中的风险要点、防范手段和应对措施，增强员工反洗钱履职水平和反洗钱风险管理能力。

    公司积极开展各种形式的宣传活动。编印“认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动” 的反洗钱宣传手册，深入社区发放宣传，现场宣讲反洗钱法规及反洗钱相关知识，使广大群众认识到洗钱对社会的危害，特别提示大家要保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用，增强了群众自我保护意识。公司还通过OA办公系统、公司网站主题活动专栏等进行广泛宣传，强化集团广大职工对洗钱犯罪的认识，自觉远离洗钱犯罪、主动监督和举报反洗钱犯罪行为，努力维护稳定金融秩序。