江苏交控财务公司首次荣获人行南京分行2015年度反洗钱工作考核评级A类
时间：2016-04-06
来源：江苏交控财务公司
作者：江苏交控财务公司
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江苏交控财务公司自2011年12月成立以来，高度重视反洗钱各项工作并取得一定成效。近期，在人民银行南京分行开展对江苏各省级金融机构和在宁支付机构2015年度反洗钱工作情况考核中，江苏交控财务公司首次被评为最高考核等级“A”类，本次考核评级对象185家，其中信托公司、财务公司等六类金融机构中荣获A类的仅2家。
2015年，江苏交控财务公司根据人行南京分行反洗钱工作监管要求及工作重点，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》、《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》等相关法律法规，积极组织开展反洗钱内控制度建设、客户风险分类、宣传培训和洗钱风险自评估等各项反洗钱工作，加强与监管部门的沟通和交流，主动配合反洗钱监管检查，主动报告反洗钱工作开展情况，反洗钱各项工作得到监管部门的充分肯定。
2016年，江苏交控公司将继续主动加强与监管部门的沟通，认真履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作机制，不断提升洗钱风险的自我评估能力，并以组织开展“合规年”活动为契机，进一步加强反洗钱宣传培训工作，切实提高专职人员防范洗钱风险的履职能力，有效提高全体员工的反洗钱意识，保障各项业务的合规开展。
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