特变电工财务有限公司组织开展洗钱风险评估专项培训
时间：2023-08-30
来源：特变电工集团财务有限公司
作者：吴月
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8月26日，为进一步推进反洗钱工作有效开展，清晰把握自身洗钱风险管理策略和措施，提升财务公司全体
人员反洗钱履职能力，特变电工财务有限公司（以下简称“财务公司”）组织全体成员学习开展有关洗钱风险评
估的专题培训。
培训主要从对风险评估工作的认识和定位、自评估工作的总体思路与方法、评估实践的挑战与思考三个方面
具体展开。洗钱风险自评估，指的是义务机构对本机构开展的洗钱风险评估，其内涵是义务机构采取适当步骤识
别和评估其面临的洗钱和恐怖融资风险。洗钱风险评估是有效的洗钱风险管理的基础，我国现阶段已形成了区域
洗钱风险评估、中国人民银行对义务机构风险评估、义务机构风险自评估的洗钱风险评估机制。
金融机构应积极开展洗钱风险自评估工作，这既是一项源自反洗钱监管规范性文件的合规义务，也是反洗钱
合规管理活动的一项重要内容。洗钱风险自评估作为“风险为本”方法的基础，其评估结果是采取或应用其他反
洗钱合规管理措施的前提。接下来，特变财务公司将科学评估洗钱风险，秉持全面性原则、客观性原则、匹配性
原则与灵活性原则，做好洗钱风险评估工作，促进财务公司健康、高质量、可持续发展。
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人员反洗钱履职能力，特变电工财务有限公司（以下简称“财务公司”）组织全体成员学习开展有关洗钱风险评
估的专题培训。
培训主要从对风险评估工作的认识和定位、自评估工作的总体思路与方法、评估实践的挑战与思考三个方面
具体展开。洗钱风险自评估，指的是义务机构对本机构开展的洗钱风险评估，其内涵是义务机构采取适当步骤识
别和评估其面临的洗钱和恐怖融资风险。洗钱风险评估是有效的洗钱风险管理的基础，我国现阶段已形成了区域
洗钱风险评估、中国人民银行对义务机构风险评估、义务机构风险自评估的洗钱风险评估机制。
金融机构应积极开展洗钱风险自评估工作，这既是一项源自反洗钱监管规范性文件的合规义务，也是反洗钱
合规管理活动的一项重要内容。洗钱风险自评估作为“风险为本”方法的基础，其评估结果是采取或应用其他反
洗钱合规管理措施的前提。接下来，特变财务公司将科学评估洗钱风险，秉持全面性原则、客观性原则、匹配性
原则与灵活性原则，做好洗钱风险评估工作，促进财务公司健康、高质量、可持续发展。
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