中车财务公司员工大讲堂——履行反洗钱义务共同维护金融秩序

财务公司作为中车集团的“金管家”，既要集中管好集团资金，也要不忘履行金融机构反洗钱义务。中车财务公司风险法务部员工路希楠开展了《合规生命线系列培训之-履行反洗钱义务共同维护金融秩序》主题分享会。本次培训活动采用线上和线下结合模式，风险法务部、结算管理部、规划财务部和综合管理部部分员工参加了现场培训，其他员工通过在线方式同步参加。

本次培训从“反洗钱基本概念、反洗钱监管情况、财务公司反洗钱工作要点”三方面展开。培训首先以微电影的形式向公司员工普及了洗钱活动的危害，提醒每位员工要时刻警惕身边的洗钱行为；然后介绍了目前我国的反洗钱监管体系、法律体系以及近几年反洗钱处罚情况；最后结合财务公司业务特点，指出财务公司面临的潜在洗钱风险，强调财务公司反洗钱工作重点。

培训结束后，风险法务部部长付岚分享了反洗钱管理要点和学习心得，她提到我国作为WTO和FATF的成员国，反洗钱对我国的国际地位和贸易往来至关重要，做好反洗钱工作既是满足监管要求的需要，也是我们每个人需要履行的义务。其他参会人员积极交流感想，畅谈身边遇到的可疑的洗钱活动，认识到了反洗钱对公司和个人的重要性。

财务公司应当从自身做起，秉承“风险为本”的合规风险管理理念，加强客户身份尽职调查；强化反洗钱意识，营造全员参与的反洗钱工作氛围；进一步完善大额和可疑交易报告工作；加强沟通协调，实现信息共享；加强内控制度建设，完善组织架构，搭建起反洗钱风险管理框架，全面提升机构反洗钱工作能力，切实降低洗钱和恐怖融资风险，紧守“合规生命线”，为财务公司高质量发展保驾护航。

中车财务有限公司撰稿人：路希楠

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